证券代码：688633          证券简称：星球石墨        公告编号：2022-010




                   南通星球石墨股份有限公司
          关于2022年度日常关联交易预计公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年日常关联交易，是

基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司生产经营有着积极的

作用，有助于公司业务发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影

响公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）于 2022

年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，分

别审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。该议案关联董事对

部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程

序符合相关法律法规的规定。本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审

议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决公司。独立董事已就该议案发表

                                   1
了事前认可意见及明确的独立意见，具体内容如下：

    1.独立董事事前认可意见

    独立董事认为：公司 2022 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务

开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展

主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害

公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会

因上述交易而对关联人形成依赖。因此，我们同意将《关于 2022 年度日常关联

交易预计的议案》提交公司董事会审议。

    2、独立董事独立意见

    独立董事认为：公司 2022 年预计发生的各类日常关联交易系实际经营业务

开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好地开展

主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害

公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会

因上述交易而对关联人形成依赖。我们一致同意公司 2022 年度日常经营性关联

交易计划。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                   本年年初
                           占同                      占 同
                                   至披露日   上年          本次预计金额
                  本次预 类业                        类 业
关联交                             与关联人   实际          与上年实际发
         关联人   计金额 务比                        务 比
易类别                             累计已发   发生          生金额差异较
                  （万元） 例                        例
                                   生的交易   金额            大的原因
                           （%）                     （％）
                                     金额
         南通利
向关联                                                      根据公司业务
         泰化工
人购买            500.00     30          0     0       0    发展需求，增
         设备有
原材料                                                        加业务合作
         限公司
合计              500.00     30          0     0       0

    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况


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  公司 2021 年度未发生关联交易。


  二、关联人基本情况和关联关系
  （一） 关联人的基本情况


        名称                      南通利泰化工设备有限公司

统一社会信用代码                       91320682768269939U

        类型                   有限责任公司(自然人投资或控股)

                     化工机械设备制造、销售；衬四氟设备、衬塑设备、防腐
                     管道、衬胶设备、衬橡胶设备、衬玻璃树脂鳞片设备、玻
                     璃钢设备、密封件销售；防腐保温工程专业承包；非金属
       经营范围
                     管道、贮槽制造、销售；四氟涂层制品、氟塑料制品的生
                     产、加工、制造与销售。（以上不含危险化学品，依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      法定代表人                             冯玲芳

       注册资本                    人民币伍仟零捌拾万元整

       成立日期                        2004 年 12 月 14 日

        住所                    如皋市九华镇九华居 15、26 组

  主要办公地址                  如皋市九华镇九华居 15、26 组

主要股东或实际控制
                                             冯玲芳
        人
                     2021 年度未经审计总资产：23,977 万元；净资产：13,009
最近一年财务状况
                       万元；营业收入：22,198 万元，净利润 2,466 万元。

  （二） 与上市公司的关联关系
序号               关联方                     与公司的关联关系
                                 钱文林（董事长钱淑娟之弟）持股 31.50%，
  1     南通利泰化工设备有限公司 冯玲芳（钱文林之配偶）持股 68.50%并担
                                         任执行董事兼总经理。

  （三） 履约能力分析



                                   3
    上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司

将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有

法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司 2022 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司

日常经营所需的辅材配件采购关联交易。

    （二）定价政策及定价依据

    公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下

进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品

或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股

东的利益。

    （三）关联交易协议签署情况

    公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将

根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响


   （一）关联交易的必要性


     公司预计的2022年日常关联交易，主要系新冠疫情对公司部分原材料采购
的物流运输环节造成一定的影响，考虑到南通利泰化工设备有限公司所生产、销
售的辅材配件种类较为齐全，且与公司之间的运输距离较短、配送较为便利，有
利于保障公司相应原材料供应，因此预计增加向其购买部分辅材配件。上述关联
交易是公司日常经营和业务发展所需，对于本公司生产经营有着积极的作用，符


                                  4
合公司和全体股东利益，具有必要性。


   （二）关联交易的公允性和合理性


   公司关联方交易的内容主要为管道材料等标准件，交易价格均以市场价为基
础，符合公平、公正、公开的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立
性。


   （三）关联交易的持续性


   在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存
在。


   五、保荐机构意见


   经核查，保荐机构认为：

   星球石墨本次 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动开展的需
要，预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的，不存在损害公
司和全体股东的利益的情形；公司履行了必要的程序，符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，未损害上市公司和非关联股东
的利益。综上所述，保荐机构对公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项无异
议。




    特此公告。




                                         南通星球石墨股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 28 日


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