证券代码：688633         证券简称：星球石墨          公告编号：2022-005



                 南通星球石墨股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 26 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议
的书面通知于 2022 年 4 月 16 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有
关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为：2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规
和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事
项决策、股东大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员
履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护公司利益与股东权益。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
2.审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的议案》
    监事会认为：公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能
力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴符合《公司法》《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
3.审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：2021 年度公司财务报表已编制完成，该报表均按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年度财务状况以及经营成果。公司
2021 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
4.审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公
司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章
程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害
公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配
预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
5.审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提
供的审计服务中恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师
事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司
审计工作的连续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
6.审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的
财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7.审议通过《关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
8.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司预计的 2022 年日常关联交易，是基于本公司和关联方
之间的正常生产经营需要，对于本公司生产经营有着积极的作用，有助于公司
业务发展。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立
性。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
9.审议通过《关于审议<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    监事会认为：我们认为《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实反映了公司 2021 年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的存
放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情
形，相关募集资金信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次将部分超募资金用于永久性补充流动资金，内容及
审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部
分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和
全体股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。
11.审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         南通星球石墨股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 28 日