证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2022-013
南通星球石墨股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,553,500
普通股股东所持有表决权数量 54,553,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0048
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0048
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
注：公司独立董事提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并在公司 2021
年年度股东大会上述职。
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,550,000 99.9935 3,500 0.0065 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,553,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,550,000 99.9935 3,500 0.0065 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,753,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
注：董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
48,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
4,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,750,000 99.8003 3,500 0.1997 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 3,500 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
1,750,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于《公司 2021 2,000 99.8253 3,500 0.1747 0 0.0000
年度利润分配 ,000
预案》的议案
4 关于公司续聘 2,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度会计 ,500 0
师事务所的议
案
6 关于审议公司 2,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事 2022 年度 ,500 0
薪酬的议案
8 关于使用部分 2,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久 ,500 0
补充流动资金
的议案
10 关于 2022 年度 2,003 100.000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易 ,500 0
预计的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案 3 对表决情况进行分段统计。
2.本次股东大会议案 3、4、6、8、10 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》
4.本次股东大会议案 10，关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决，关联股
东钱淑娟为公司实控人， 张艺为公司控股股东、 实控人，共持有表决股份 4880
万股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所
律师：薛霜、金晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日