证券代码：688633         证券简称：星球石墨          公告编号：2022-018



                 南通星球石墨股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2022 年 6 月 27 日以现场联合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室举
行。本次会议的书面通知于 2022 年 6 月 22 日送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

    表决认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第
4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励
计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意实施 2022 年限制性股票激励计划。本次股权激励计划的具体
内 容 详见公司同日刊登于上海 证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《 2022 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》(2022-016)。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

    表决认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该考核
办法。管理办法的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事
会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议
股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。




             南通星球石墨股份有限公司监事会
                          2022 年 6 月 28 日