证券代码：688633           证券简称：星球石墨      公告编号：2022-022

                   南通星球石墨股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
     其中：A 股股东人数                                               9
           境外上市外资股股东人数                                     0
特别表决权股东人数                                                    0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,328,239
普通股股东所持有表决权数量                                  55,328,239

     其中：A 股股东所持有表决权数量                         55,328,239
           境外上市外资股股东所持有表决权数量                         0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比          76.0699
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               76.0699
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                    76.0699
比例（%）

            境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
                                                                     0.0000
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                     0.0000
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对           弃权
       股东类型                                        比例           比例
                           票数      比例（%） 票数           票数
                                                     （%）            （%）
普通股                   55,328,239 100.0000      0 0.0000        0 0.0000
    其中：A 股         55,328,239 100.0000          0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 55,328,239 100.0000          0 0.0000        0 0.0000
    其中：A 股         55,328,239 100.0000          0 0.0000        0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                 55,328,239 100.0000          0 0.0000        0 0.0000
    其中：A 股         55,328,239 100.0000          0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司   2,778 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          <2022 年限制性    ,239       0
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 公 司   2,778 100.000        0   0.0000      0     0.0000
          <2022 年限制性    ,239       0
          股票激励计划
          实施考核管理
       办法>的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次股东大会议案 1、2、3 为特别决议议案。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

   律师：姚钰、金晶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规
则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 16 日