证券代码：688633         证券简称：星球石墨          公告编号：2022-026



                 南通星球石墨股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、董事会会议召开情况
    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2022 年 7 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议在公司会议室举
行。本次会议的书面通知于 2022 年 7 月 10 日送达全体董事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，会议由钱淑娟主持。会议的召集和召开程序符合有关法
律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草
案）》）中原拟首次授予的 6 名激励对象因个人原因自愿放弃本次激励计划获授权
益的资格及相应权益份额，涉及公司拟向其授予的 12 万股限制性股票，根据 2022
年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十
八次会议与第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性
股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会对本激励计划首次授予激励对象名
单及授予权益数量进行调整，并按照预留比例不超过本次激励计划拟授予数量的
20%的要求相应调整预留份额。
    经过上述调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 99 人调整为 93 人，拟首
次授予权益数量由 264 万股调整为 252 万股。
    除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容与 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的内容相符。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相
关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东
利益的情况。本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。
    公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《业务指南》《激励计划（草案）》的有关规定
以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首
次授予条件已经成就，同意以 2022 年 7 月 18 日为首次授予日，授予 93 名激励
对象 252 万股限制性股票，授予价格为 24.76 元/股。其中，第一类限制性股票
126 万股，第二类限制性股票 126 万股。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。


    特此公告。




                                         南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 19 日