证券代码：688633         证券简称：星球石墨           公告编号：2022-027



                 南通星球石墨股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




一、监事会会议召开情况
    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议于 2022 年 7 月 18 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议
的书面通知于 2022 年 7 月 10 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席张进尧主持。会议的召集和召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    表决认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要等相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量进行调整。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
    表决认为：首次授予的 93 名激励对象均为公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，具备《公司法》《证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为
本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件
已成就。同意以 2022 年 7 月 18 日为首次授予日，向 93 名激励对象授予 252 万
股限制性股票，授予价格为 24.76 元/股。其中，第一类限制性股票 126 万股，
第二类限制性股票 126 万股。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          南通星球石墨股份有限公司监事会
                                                         2022 年 7 月 19 日