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公司公告

星球石墨:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-11-22  

                        证券代码:688633           证券简称:星球石墨      公告编号:2022-048

                   南通星球石墨股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

     本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议
室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         55,058,251
普通股股东所持有表决权数量                                  55,058,251
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   74.41
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              74.41


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱淑娟女士主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书杨志城出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00


2、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称:《发行证券的种类》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型                      比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股                  55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00


2.02 议案名称:《发行规模》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数     比例      票数    比例    票数     比例
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.03 议案名称:《票面金额和发行价格》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.04 议案名称:《可转换公司债券存续期限》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.05 议案名称:《票面利率》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.06 议案名称:《还本付息的期限和方式》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00
2.07 议案名称:《转股期限》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.08 议案名称:《转股价格的确定》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.09 议案名称:《转股价格的调整方式及计算方式》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00



2.10 议案名称:《转股价格向下修正条款》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.11 议案名称:《转股股数确定方式》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例                 比例
                         票数                票数              票数
                                     (%)           (%)                (%)
普通股               55,058,251 100.00           0      0.00          0    0.00



2.12 议案名称:《赎回条款》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例                 比例
                         票数                票数              票数
                                     (%)           (%)                (%)
普通股               55,058,251 100.00           0      0.00          0    0.00


2.13 议案名称:《回售条款》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例                 比例
                         票数                票数              票数
                                     (%)           (%)                (%)
普通股               55,058,251 100.00           0      0.00          0    0.00


2.14 议案名称:《转股后的股利分配》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对             弃权
     股东类型                        比例            比例                 比例
                         票数                票数              票数
                                     (%)           (%)                (%)
普通股               55,058,251 100.00           0      0.00          0    0.00


2.15 议案名称:《发行方式及发行对象》
    审议结果:通过
    表决情况:
     股东类型                 同意               反对             弃权
                                     比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.16 议案名称:《向原股东配售的安排》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00



2.17 议案名称:《可转换公司债券持有人会议相关事项》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.18 议案名称:《本次募集资金用途》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00           0    0.00          0    0.00


2.19 议案名称:《担保事项》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例               比例
                         票数                票数            票数
                                     (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00          0    0.00          0    0.00


2.20 议案名称:《可转换公司债券评级事项》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                        票数                票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00          0    0.00          0    0.00


2.21 议案名称:《募集资金存管》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                        票数                票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00          0    0.00          0    0.00


2.22 议案名称:《本次发行方案的有效期》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                        票数                票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00          0    0.00          0    0.00


3、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                        票数                票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股               55,058,251 100.00          0    0.00          0    0.00


4、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                 55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00


5、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                 55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00


6、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                 55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00


7、 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影
响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                             同意               反对           弃权
     股东类型                       比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    (%)           (%)              (%)
普通股                 55,058,251 100.00        0    0.00          0    0.00
8、 议案名称:《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对              弃权
        股东类型                     比例            比例                比例
                          票数               票数             票数
                                     (%)           (%)               (%)
普通股                  55,058,251 100.00         0    0.00          0    0.00


9、 议案名称:《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024 年)的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对              弃权
        股东类型                     比例            比例                比例
                          票数               票数             票数
                                     (%)           (%)               (%)
普通股                  55,058,251 100.00         0    0.00          0    0.00


10、     议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意               反对              弃权
        股东类型                     比例            比例                比例
                          票数               票数             票数
                                     (%)           (%)               (%)
普通股                  55,058,251 100.00         0    0.00          0    0.00


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1        《关于公司符    2,508 100.00       0     0.00     0      0.00
         合向不特定对     ,251
         象发行可转换
         公司债券条件
         的议案》
2        《关于公司向    2,508   100.00       0       0.00     0          0.00
         不特定对象发     ,251
         行可转换公司
       债券方案的议
       案》
2.01   《发行证券的      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       种类》             ,251
2.02   《发行规模》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.03   《 票 面 金 额 和 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       发行价格》         ,251
2.04   《 可 转 换 公 司 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       债券存续期限》 ,251
2.05   《票面利率》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.06   《 还 本 付 息 的 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       期限和方式》       ,251
2.07   《转股期限》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.08   《 转 股 价 格 的 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       确定》             ,251
2.09   《 转 股 价 格 的 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       调整方式及计       ,251
       算方式》
2.10   《 转 股 价 格 向 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       下修正条款》       ,251
2.11   《 转 股 股 数 确 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       定方式》           ,251
2.12   《赎回条款》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.13   《回售条款》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.14   《 转 股 后 的 股 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       利分配》           ,251
2.15   《 发 行 方 式 及 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       发行对象》         ,251
2.16   《 向 原 股 东 配 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       售的安排》         ,251
2.17   《 可 转 换 公 司 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       债券持有人会       ,251
       议相关事项》
2.18   《 本 次 募 集 资 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       金用途》           ,251
2.19   《担保事项》      2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
                          ,251
2.20   《 可 转 换 公 司 2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       债券评级事项》 ,251
2.21   《募集资金存     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       管》              ,251
2.22   《本次发行方     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       案的有效期》      ,251
3      《关于公司向     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       不特定对象发      ,251
       行可转换公司
       债券预案的议
       案》
4      《关于公司向     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       不特定对象发      ,251
       行可转换公司
       债券的论证分
       析报告的议案》
5      《关于公司向     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       不特定对象发      ,251
       行可转换公司
       债券募集资金
       使用的可行性
       分析报告的议
       案》
6      《关于公司前     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       次募集资金使      ,251
       用情况报告的
       议案》
7      《关于公司向     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       不特定对象发      ,251
       行可转换公司
       债券摊薄即期
       回报的影响与
       填补回报措施
       及相关主体承
       诺的议案》
8      《关于公司可     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       转换公司债券      ,251
       持有人会议规
       则的议案》
9      《关于公司未     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       来三年股东分      ,251
       红 回 报 规 划
       ( 2022-2024
       年)的议案》
10     《关于提请股     2,508   100.00   0   0.00   0   0.00
       东大会授权董      ,251
       事会及其授权
       人士全权办理
       公司本次向不
       特定对象发行
       可转换公司债
       券具体事宜的
       议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 属于特别决议事项,
已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
表决通过;
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了
单独计票;
3、议案 2 涉及逐项表决,已披露每个子议案逐项表决的结果。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(杭州)律师事务所

   律师:金晶、卞清菁

2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事
规则》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程
序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 22 日