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公司公告

星球石墨:关于对全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的公告2023-04-28  

                        证券代码:688633          证券简称:星球石墨        公告编号:2023-029




                     南通星球石墨股份有限公司
               关于对全资子公司内蒙古星球新材料
                      科技有限公司增资的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:
       投资标的名称:内蒙古星球新材料科技有限公司(以下简称“内蒙古
       新材料”)
       投资金额:10,000万元人民币
       本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
       本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
       对本次增资完成后,内蒙古新材料的注册资本由30,000万元人民币增
       至40,000万元人民币。
    一、 本次增资概述
    (一) 增资基本情况
   内蒙古新材料为公司全资子公司,主要用于研发、生产、销售特种石墨材
料及配件,旨在向产业上游拓展、进一步丰富公司的产品结构、提升产品的市
场竞争力、形成新的利润增长点。根据公司的经营发展需要,公司拟以货币方
式对内蒙古新材料增资10,000万元。增资完成后,内蒙古新材料仍为公司全资
子公司,其注册资本将由30,000万元人民币变更为40,000万元人民币。
    (二) 上市公司履行的内部决策程序
   2023年4月26日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子
公司内蒙古星球新材料科技有限公司增资的议案》。根据《南通星球石墨股份
有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,该事项在董
事会审批权限内,无需提交股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需当地

                                                                       1
市场监管部门的批准。
    (三) 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
    二、 增资的基本情况
    (一)增资标的的基本情况
    1、公司名称:内蒙古星球新材料科技有限公司
    2、统一社会信用代码:91150928MA0PQUJG5H
    3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    4、法定代表人:冯亮
    5、注册资本:30,000 万元人民币
    6、成立日期:2018 年 3 月 1 日
    7、营业期限:2018 年 3 月 1 日至 2038 年 2 月 28 日
    8、办公地点:内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁
达莱产业园
    9、主营业务:用于特种石墨材料及配件的研发、生产、销售
    10、股权结构:公司持有内蒙古新材料 100%的股权
    11、最近一年又一期的主要财务数据:
                                                             单位:人民币万元
          项目         截至 2022 年 12 月 31 日     截至 2023 年 3 月 31 日
 资产总额                    42,620.09                     46,141.35
 负债总额                    13,853.31                     17,470.74
 净资产                      28,766.79                     28,670.61
                              2022 年度                   2023 年 1-3 月
 营业收入                      397.68                        164.75
 净利润                        -336.50                       -96.17
 扣除非经常性损益后
                               -336.50                       -96.17
 的净利润
    注:公司包含内蒙古新材料的2022年度合并财务报表已经致同会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,并发表标准无保留意见;内蒙古新材料2023年1-3月
的财务数据未经审计。
    三、对公司的影响
    公司本次对全资子公司内蒙古新材料增资是根据公司未来发展规划,有利于
子公司可持续发展,符合公司实际情况及战略发展需求。由于内蒙古新材料系公

                                                                                2
司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次增资事项不会对公
司的当期损益产生重大影响,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本
次增资事项不会对公司的正常经营产生不利影响,亦不会损害公司及全体股东的
利益。
    四、本次增资的风险分析
    本次投资标的未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影
响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的
变化,加强公司治理和内部控制,降低经营和市场风险。敬请广大投资者审慎决
策,注意投资风险。




    特此公告。




                                       南通星球石墨股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 28 日




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