证券代码：688636                证券简称：智明达                  公告编号：2021-006




                       成都智明达电子股份有限公司
                       2020年度利润分配预案的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：

        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税），不进行公积金转增
        股本，不送红股。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
        将在权益分派实施公告中明确。

        如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
        配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

        本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、发展
        阶段，公司 2021 年计划投入大量资金用于加快产品研发创新、扩大产能建
        设，需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。

     一、利润分配预案内容

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
成 都 智 明 达 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 2020 年 度 净 利 润 为
85,583,973.56 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 后 ， 剩 余 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 为
81,406,777.01 元。经董事会决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税）。截至 2021 年 4 月 22
日，公司总股本 50,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,150,000.00 元
（含税）。本年度公司现金分红占公司当年实现的可分配利润的 10%。2020 年度公
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司不进行资本公积转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报 告 期 内 ， 公 司 实 现 净 利 润 85,583,973.56 元 ， 拟 分 配 的 现 金 股 利
8,150,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具
体原因分项说明如下：

    （一）公司所处行业情况及特点

    公司所处的行业为军工行业，公司产品主要应用于武器装备，受国防政策及经
费预算影响较大的风险，如果我国国防政策及国防经费预算出现较大变化，则可能
对公司产生不利影响；

    报告期内，公司的主要产品为军用嵌入式计算机模块，行业中主要参与者为国
内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业，我国军工行业高度集中
的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征，若公司在新业务领域开拓、新
产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公
司的经营产生影响；同时，公司存在产品定制化特点带来的订单波动的风险，军品
军审定价对经营业绩造成影响的风险；对军工集团依赖程度较高且客户集中度较高
的风险。

   （二）公司发展阶段和自身经营模式

    公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。目前公司
处于相对快速发展阶段，公司需要投入大量资金用于研发的投入、扩大经营场地、
产能建设等。

   （三）公司盈利水平及资金需求

    2020 年公司实现营业收入 324,665,671.87 元，净利润为 85,583,973.56 元，
公司盈利能力不断增强，整体财务状况向好。2021 年，公司将继续保持高比例研发
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投入，加快研发重点项目进度和募集资金投资项目建设，增强核心竞争力。同时，
为适应经营规模的快速发展，公司将进一步提升质量管控和内部管理水平，不断做
大做强，为全体股东创造较好的投资回报。在此过程中，公司需要更多的资金以保
障目标的实现。

   （四）公司现金分红水平较低的原因

    为兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的
考虑，董事会提出了 2020 年度利润分配预案，合计分派现金股利 8,150,000.00 元
（含税），占当年实现的可分配利润的 10%。本次现金分红水平较低的原因如下：

    主要原因系结合公司所处行业特点、发展阶段及经营模式，公司基于主营业务
的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司正处于加速提升、
扩充和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发、产能建设等，不断提升公司
技术实力与核心竞争力。

    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    2020 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、募集资
金投资项目及其他扩大产能建设及生产经营发展等方面。公司未分配利润相关收益
水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在
损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。综上，公司独立董事同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充
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分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，
有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交
公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

   （一）本次利润分配预案案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   （二）公司 2020 年度利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                        成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 26 日




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