证券代码：688636           证券简称：智明达          公告编号：2021-014



      成都智明达电子股份有限公司第二届监事会第七
                         次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 4
月 30 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席陈誉峰先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金的公告》。监事会已对本议案发表同意的意见。

    （二）审议通过《关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金购买物业并
签署购买合同的公告》。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于募集资金投资项目金额调
整的公告》。



    特此公告。




                                       成都智明达电子股份有限公司监事会
                                                      2021 年 5 月 12 日