证券代码：688636            证券简称：智明达         公告编号：2021-013




成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第十二次
                           会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2021 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年
4 月 30 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合
法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金置换已支付
发行费用的自筹资金的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于使用募集资金购买物业并签署购买合同的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用募集资金购买物业并
签署购买合同的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2021 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于募集资金投资项目金额调
整的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                      成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                 2021 年 5 月 12 日