证券代码：688636         证券简称：智明达      公告编号：2021-043



         成都智明达电子股份有限公司第二届监事会
                      第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议于 2021 年 9 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 9 月 18 日以通讯方式送达全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事邝启宇先生召
集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

    为了公司的长远持续发展，增强公司的竞争能力，提高公司的持

续经营能力和盈利能力，公司拟以自有现金 17,765 万元对成都铭科

思微电子技术有限责任公司（以下简称“铭科思微”）增资，认购铭
科思微 3,230 万元新增注册资本（对应铭科思微增资后 34.99%股权），

溢价部分计入铭科思微资本公积（以下简称“本次交易”）。

    具体情况见本公司 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公

司对外投资的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。




                            成都智明达电子股份有限公司监事会

                                             2021 年 9 月 25 日