证券代码：688636          证券简称：智明达         公告编号：2022-012


                       成都智明达电子股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 25 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》的
议案

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    监事会已对本议案发表同意的意见。

   （二）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

         表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    根据《公司章程》规定，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》对
公司 2021 年度财务决算使用情况进行了说明，并将公司 2021 年度财务决算报告
向董事会进行汇报。公司财务报告可见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度报告》。

    （五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的预案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度利润分配方案公告》。

    （六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年_内部控制评价报告》。

    （七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于向银行申请综合授信额度的公告》。

    （八）审议通过《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达关于续聘会计师事务所的公告》。

    （九）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2021 年度报告》。

    （十）审议通过《公司 2022 年度日常关联交易的预计》的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体情况见本公司 2022 年 4 月 8 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达 2022 年度日常关联交易预计公告》。

    （十一）审议通过《修订成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则》
的议案

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需经股东大会审议通过后生效并执行。

    特此公告。




                                      成都智明达电子股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 8 日