证券代码：688636      证券简称：智明达      公告编号：2022-007




                     成都智明达电子股份有限公司

                     2022年日常关联交易预计公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易预计不需要提交股东大会审议；

     公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响
公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1. 董事会表决情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召
开第二届董事会第十八次会议对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
进行了审议，预计公司 2022 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过
250.00 万元，主要为向关联人购买原材料。该议案经全体董事表决，一致同意
并通过了该议案。

    2.独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法
规的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交易
额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的
规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常


                                   1
    经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

           公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：

           我们认为公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客
    观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的
    合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关
    联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    因此我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

           3.监事会关于 2022 年度日常关联交易预计的审核意见

           2022 年 4 月 6 日第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年
    度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易事项
    属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合
    理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过
    了该议案。

           4.董事会审计委员会关于 2022 年度日常关联交易预计的审核意见

           公司第二届审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关
    联交易预计的议案》，一致同意并通过了该议案。

           （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                            单位：万元

                                 占同    本年年初至                         本次预计金
                                 类业    披露日与关     上年实 占 同 类     额与上年实
关联交                本次预
            关联人               务比    联人累计已     际发生 业 务 比     际发生金额
易类别                计金额
                                  例     发生的交易     金额     例（％）   差异较大的
                                 （%）      金额                                原因

           成都铭科
向关联                                                                      根据公司业
           思微电子
人购买                 250.00     15%           19.90   116.90    16.49% 务 发 展 需 要
           技术有限
原材料                                                                      暂时预估
           责任公司

         合计          250.00     15%           19.90   116.90    16.49%

    注：以上金额均为含税金额。


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   （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                               单位：万元

                                                          预计金额与实际
关联交                    上年（前次） 上年（前次）实
                关联人                                    发生金额差异较
易类别                      预计金额         际发生金额
                                                               大的原因

向 关 联 成都铭科思微电                                   2021 年新引入供
人 购 买 子技术有限责任        0               116.90     应商，不存在前次
原材料   公司                                             预计金额。

         合计                  0              116.90

   二、关联人基本情况和关联关系

   （一）关联人的基本情况

         企业名称                  成都铭科思微电子技术有限责任公司

         性质                      有限责任公司（自然人投资或控股）

         法定代表人                李明

         注册资本                  9230 万

         成立日期                  2008 年 9 月 9 日
 基本

 情况                              四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
         住所
                                   1 单元 25 层 2501-2505 号

                                   四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
         主要办公地点
                                   1 单元 25 层 2501-2505 号

                                   技术服务、技术开发、电子产品销售；信
         主营业务                  息系统集成服务、集成电路芯片设计及服
                                   务、集成电路芯片及产品销售等




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                                  成都智明达电子股份有限公司、李明、李
          主要股东或实际控制人
                                  智、黄敏等

                                  截止本公告披露之日，智明达持有该关联
          关联关系
                                  人 34.99%的股权。

          总资产（元）                                   112633687.40
 最近一
 个会计   净资产（元）                                    66233298.57
 年度的
 主要财   营业收入（元）                                   8392814.39
 务数据
          净利润（元）                                   -32215829.65

   （二）履约能力分析

    上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，
具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与相关关联
方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材
料，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方
面的要求，并结合市场价格协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情
况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优
化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，
定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公
司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正
常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公
司的独立性。

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    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认
为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员
会第四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通
过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易
预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公
司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而
对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对智明达 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

    特此公告。




                                      成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 8 日




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