证券代码：688636             证券简称：智明达         公告编号：2022-021



                   成都智明达电子股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指南第 3 号—日常信息披露》及该指南的附件《第二
十八号 科创板上市公司季度报告》的有关规定，所包含的信息能从各方面客观、
真实、公允地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
    一季度报告正文及全文将于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    监事会认为：公司本次使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意
公司使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在
前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。


    特此公告。




                                     成都智明达电子股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 27 日