中信建投证券股份有限公司

               关于成都智明达电子股份有限公司

    使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及《科创板上市公司持续监管办法》等相关法律法规及规范性
文件的规定，对智明达使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了核查，具
体情况如下：


     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金
人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，
募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，
并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号
“XYZH/2021BJAG10184 号”）。公司对募集资金进行了专户存储，并于 2021 年
4 月 1 日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。


     二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

     根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
 求》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保
 证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
 理。具体情况如下：

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为
公司及股东获取更多回报。

    （二）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的保本投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为
目的的投资行为。

    （三）投资额度及期限

    自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用最高额不超过人民币 1
亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，
资金可以滚动使用。

    （四）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公
司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

    （五）实施方式

    拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体投资产品并签署相关文
件，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品
品种、签署合同等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （六）信息披露

    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定和要求，及时披露募
集资金进行现金管理的具体情况。
     三、对公司日常经营的影响

    公司对闲置募集资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司
正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展以及
募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

    通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，
且能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更
多的投资回报。


     四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项
投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

    本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。

    公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，
选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金
融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该
项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督与检查。公司内部审计根据谨慎性原则定期对各项投资可能
的风险与收益进行评价。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披
露义务。


     五、公司履行的内部决策程序

    （一）董事会、监事会审议情况
    2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四
次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过
1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目
的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的
需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。我们一致同意公
司使用额度不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。公司
监事会同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现
金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。


    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，
独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程
序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常
实施。

    综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。