证券代码：688636           证券简称：智明达           公告编号：2022-020



                成都智明达电子股份有限公司

           第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南
第 3 号—日常信息披露》及该指南的附件《第二十八号 科创板上市公司季度报
告》的有关规定，公司对 2022 年第一季度报告进行了编制。公司一季度报告全
文将于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证
募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
额度不超过 1 亿元。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《成都智明达电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                     成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 27 日