北京环球（成都）律师事务所
               关于成都智明达电子股份有限公司

              2021 年年度股东大会的法律意见书


                               环（成都）法意【2022】字（0428）第 174 号


致：成都智明达电子股份有限公司



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以

下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作指引》”）、《律师事

务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务

所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法

规、规章和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规

定，本所指派律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《公司章

程》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本

法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。



    本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任

何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议其他信息披露资料一

并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。




                                    1
    根据《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《从业办法》《执业规

则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律

意见如下：



    一、本次股东大会的召集、召开程序



    根据《成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公

告》《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 4 月 8 日以公告形式刊

登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式

及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。



    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次

股东大会的现场会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00 在成都市青羊区

腾飞大道 51 号公司会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会

议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间

和程序通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，通过

上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15-

9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的时

间为 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00。



    综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。



    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格



    （一）本次股东大会的召集人



                                       2
    经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性

文件及《公司章程》规定的召集人资格。



    （二）出席本次股东大会人员的资格



    1、出席现场会议的股东及股东代理人

    根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东

大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会现场

会议的股东（股东代理人）共计 7 人，代表股份 18,447,250 股，占贵公司股份

总数的 36.6485%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员

还有贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所见证律师。



    2、参加网络投票的股东及股东代理人

    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间

内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 1 人，代表股份

2,126,250 股，占贵公司股份总数的 4.2241%。



    经查验，本所律师认为，上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格

符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由网络投票

系统识别。



    三、本次股东大会的表决程序和表决结果



    （一）本次股东大会的表决程序



    贵公司本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名

投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。




                                   3
    贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网

络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本

次股东大会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。



    （二）本次股东大会的表决结果



    出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进

行了审议，表决结果如下：

    1、《2022 年度公司董事、监事薪酬的预案》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    2、《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    3、《2021 年度董事会工作报告》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。

                                     4
    该议案的表决结果为通过。

    4、《2021 年度监事会工作报告》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    5、《2021 年度财务决算报告》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    6、《公司 2021 年度利润分配方案》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    7、《 关于公司向银行申请综合授信额度》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股




                                     5
份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    8、《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    9、《2021 年年度报告及其摘要》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    10、《修订<成都智明达电子股份有限公司独立董事制度>》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    11、《修订<成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则>》


                                     6
    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    12、《修订<成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则>》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份

（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    13、《修订<成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则>》

    该议案的表决情况为：同意 20,573,500 股，占出席本次股东大会有表决权

股份（含网络投票）总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股

份（含网络投票）总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的 0%。

    该议案的表决结果为通过。

    综上所述，本次股东大会审议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范

性文件及《公司章程》的规定，合法有效。



    四、结论性意见



    综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开程序、召集人

资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果



                                  7
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有

效。



   本法律意见书一式贰份。




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