证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-023
成都智明达电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区腾飞大道 51 号，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 20,573,500
普通股股东所持有表决权数量 20,573,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.8726
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.8726
（%）
（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况如下。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事窦勇、独立董事苏国金、独立董事李鹏
因疫情未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇因疫情未能出席本次股东大会、
职工监事邵玉华因病未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度公司董事、监事薪酬的预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于《修订<成都智明达电子股份有限公司独立董事制度>》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《修订<成都智明达电子股份有限公司董事会议事规则>》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于《修订<成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则>》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于《修订<成都智明达电子股份有限公司监事会议事规则>》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 20,573,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
18,258,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
2,126,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
188,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 188,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过；
3、议案 1、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次股东大会还听取了《成都智明达电子股份有限公司 2021 年度独立董事述
职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
律师：彭丽雅、朱娅玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及
本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。