证券代码：688636           证券简称：智明达          公告编号：2022-032



                成都智明达电子股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次

会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议经全体监事同

意豁免提前 5 天的通知程序。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，1

名监事因病未能出席本次会议。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：
   （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于
授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情形，同意公司对本激励计划限制性股票回购价格进行
调整。

   具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相关公告。
   （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，授予第一类限制
性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有
关激励对象的规定，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应由公司回购
注销，本次回购注销的限制性股票数量共计 10 万股，约占公司当前股本总额的
0.20%。
    公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害
公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回
购注销部分限制性股票事项。
    具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。



    特此公告。




                                       成都智明达电子股份有限公司监事会

                                                        2022 年 5 月 10 日