证券代码：688636          证券简称：智明达             公告编号：2022-031



                成都智明达电子股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议经全体董事同
意豁免提前 5 天的通知程序。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的议案》
    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）中规定若公司发生派息等事项，限制性股票回购价格
将相应调整。2022 年 4 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《公
司 2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度利润分配方案为：每股派发现金红
利 0.251 元（含税）。因预计本次回购注销事项将于派息事项完成后实施，故公
司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票回
购价格进行调整。
    上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
    具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予第一类限制性股票的 1 名激励
对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理
办法》《激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限
售的合计 10 万股第一类限制性股票予以回购注销。公司将于本次回购完成后依
法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司本激励计划的实施。公司独
立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
     董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本
议案的表决。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
     具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会同意公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。



    特此公告。


                                        成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                 2022 年 5 月 10 日