成都智明达电子股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会

           会 议 材 料




   会议时间：2022 年 05 月 26 日
成都智明达电子股份有限公司                              2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                      目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................. 3

2022 年第一次临时股东大会议程 ................................................. 5

2022 年第一次临时股东大会会议议案 ............................................. 6

议案一 关于《回购注销部分限制性股票》的议案..................................6




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                         2022 年第一次临时股东大会会议须知



     为保障成都智明达电子股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大
会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，
特制定本须知。

     一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率
为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得
扰乱股东大会的正常召开秩序。

     二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，
前述登记文件需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印
件须加盖公司公章，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

     会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，
在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

     三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的
股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司
有权拒绝其他人员进入会场。

     四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝
个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

     五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上
发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议
程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言
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或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本
次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

     六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结
果计为“弃权”。

     七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票
的表决结果发布股东大会决议公告。

     八、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所
有股东。

     九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

     十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 5 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》。

     十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理
人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及
其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、
出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出
台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入
本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。




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                    2022 年第一次临时股东大会议程

     一、会议时间、地点及投票方式

  （一）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日 15 时 00 分

  （二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

  （三）现场会议地点：成都市青羊区腾飞大道 51 号 E 区 17 栋 6 楼会议室

  （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间：自2022 年 5 月 26 日至自2022 年 5 月 26 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

     二、会议召集人及会议主持人

   （一）会议召集人：公司董事会

   （二）会议主持人：公司董事长王勇

     三、 会议议程

   （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

   （二）主持人宣布会议开始

   （三）主持人宣布现场会议出席情况

   （四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程

   （五）逐项审议会议议案




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议案


                 议案一 关于《回购注销部分限制性股票》的议案

各位股东及股东代理人：

     根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）第十章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励
对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到
期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由
公司统一按授予价格回购注销”。

     鉴于授予第一类限制性股票的激励对象张旭东因个人原因已离职，已不符合
《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，公司决定回购注销其已获授但尚
未解除限售的 10 万股第一类限制性股票。

     具体回购方案见公司于 2022 年 5 月 10 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《成都智明达关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）

     请各位股东及股东代理人审议。




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