证券代码：688636          证券简称：智明达              公告编号：2022-041



                 成都智明达电子股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

 一次会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022
 年 5 月 16 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董

 事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序

 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会

 议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

     同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
使用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事已对本议案发表了同意的独
立意见。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                                        成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                  2022 年 5 月 24 日