证券代码：688636          证券简称：智明达         公告编号：2022-042



                 成都智明达电子股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次

会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年

5 月 16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议

决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使

用额度不超过人民币 6000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。



                                       成都智明达电子股份有限公司监事会

                                                        2022 年 5 月 24 日