证券代码：688636           证券简称：智明达             公告编号：2022-046



                成都智明达电子股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

 二次会议于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022
 年 6 月 16 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董

 事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序

 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会

 议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的议案》
    鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 5 月 20 日实施完毕，董事会同
意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权，对本激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格进行相应调整，首次及预
留授予的第二类限制性股票授予价格由 34.5 元/股调整为 34.249 元/股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 6 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-048）。
   （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划
（草案）》的规定，由于首次授予第二类限制性股票的 5 名激励对象因离职已不
符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部 23,200 股第二类限制性股票不得归
属并由公司作废。
    在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第一期归属股份的登记期
间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性
股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。独立董
事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 6 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的第
二类限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。
   （三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类
限制性股票第一期归属条件成就的议案》
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划首次及预留授予的第二类限
制性股票第一期归属条件即将成就，本次可归属的首次授予第二类限制性股票数
量为 270,760 股，可归属的预留授予第二类限制性股票数量为 4,800 股。根据公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相
关规定为符合条件的首次授予 83 名激励对象及预留授予 2 名激励对象办理归属
相关事宜。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 6 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次
及 预 留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就的公告》（公告编号：
2022-050）。


    特此公告。




                                        成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                   2022 年 6 月 23 日