证券代码：688636             证券简称：智明达           公告编号：2022-58



                成都智明达电子股份有限公司

         第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 8 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     具体情况见本公司 2022 年 8 月 19 日上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2022 年半年度报告》。

   （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     具体情况见本公司 2022 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  （三）审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体情况见本公司 2022 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于增加部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。



   特此公告。




                                     成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 19 日