证券代码：688636           证券简称：智明达              公告编号：2022-60



                成都智明达电子股份有限公司
          第二届董事会第二十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十

 四次会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 10
 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

 本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关

 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合

 法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
期解除限售暨上市的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2021 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会认为本激励计划第一类限制性股
票第一期解除限售条件即将成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为
9.424 万股。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励
计划（草案）》的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理解除限售相关事宜。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    董事江虎先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议
案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 9 月 17 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-062）。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因股权激励归属及
回购注销股份产生了变化，现需对公司注册资本及《公司章程》中相应条款进行
变更。变更内容如下：


                   变更前                                        变更后



第六条 公司注册资本为人民币 5033.56 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 50,511,160 元。



第十九条 公司股份总数为 5033.56 万股，公司   第二十条 公司股份总数为 50,511,160 股，公司
的股本结构为：人民币普通股 5033.56 万股，    的股本结构为：人民币普通股 50,511,160 股，
公司未发行除普通股以外的其他种类股份。       公司未发行除普通股以外的其他种类股份。




    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，公司本
次变更注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议。公司将于本次董事
会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等
工商变更、备案登记相关手续。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             成都智明达电子股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 17 日