证券代码：688636           证券简称：智明达          公告编号：2022-061



                成都智明达电子股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次

会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 10 日以通

讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议

由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：
   （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
期解除限售暨上市的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2021 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划第一类限制性股票第一期解除
限售条件即将成就。同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权并按照本
激励计划的相关规定为符合条件的 7 名激励对象办理解除限售相关事宜。
   具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 9 月 17 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一
类限制性股票第一期解除限售暨上市公告》（公告编号：2022-062）。
特此公告。



             成都智明达电子股份有限公司监事会

                             2022 年 9 月 17 日