证券代码：688636           证券简称：智明达   公告编号：2022-069


              成都智明达电子股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“智明达”）第二届
董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，公司将选举新一届董事、监事，现就具体情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

   根据现行《公司章程》规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名、
独立董事3名。此次换届将选举非独立董事4名，独立董事3名。经董事会提名委
员会审查同意，公司于2022年10月21日召开第二届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》，同意提名王勇、江虎、龙波、秦音为第三届董事会非独立董事候选人，
李铃、柴俊武、李越冬为独立董事候选人，其中李越冬为会计专业人士。上述
候选人简历详见附件。

   公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董
事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司
法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表
决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。

   独立董事候选人柴俊武已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所
科创板独立董事视频课程学习证明；独立董事候选人李铃、李越冬已承诺参加
最近一期科创板独立董事资格培训并取得科创板独立董事资格证书。独立董事
候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

   公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立
董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司
2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况

   根据现行《公司章程》规定，公司监事会共3名，其中职工代表监事的比例
不低于1/3。公司于2022年10月21日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》，同意提名邝启宇、袁一佳为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提
交公司2022年第二次临时股东大会审议。上述第三届监事会监事候选人简历见
附件。

   上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将
采取累积投票制选举产生，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。

    三、其他说明

   上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担
任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易
所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责
要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。

   为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换
届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等
相关规定履行职责。

   特此公告。



                                     成都智明达电子股份有限公司   董事会

                                                         2022年10月25日
 附件

                     第三届董事会非独立董事候选人简历


1、王勇
  王勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，本科学历。
1990年至1993年，任中国电子科技集团第29所助理工程师；1993年至1995年，
任四川实时信号研究所软件工程师；1995年至1996年，任新加坡电信公司软件
工程师；1996年至1998年，任成都实时技术有限公司软件工程师；1998年至
2002年，任成都锐风软件技术有限公司总经理；2002年3月参与设立成都实时数
字设备有限公司（后更名为成都智明达数字设备有限公司），历任智明达有限
总经理、董事长、法定代表人；现任成都智明达电子股份有限公司董事长、成
都智为企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
   王勇先生为公司实际控制人，直接持有公司14,883,750股股份，间接持有
公司528,000股股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公
开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、江虎
  江虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，硕士学位。
2004年4月至2005年4月，任华为3COM 公司硬件工程师；2005年5月至2005年10
月，任三泰电子有限公司硬件工程师；2005年10月至2016年11月，历任智明达
有限硬件工程师、研发经理、副总经理、董事、总经理；2016年11月至今，任
公司董事、总经理。

  江虎先生为公司核心技术人员，主要研究方向为嵌入式计算平台、嵌入式显
示平台、人工智能平台、高可靠智能制造平台等。曾主持研制的某型嵌入式计
算机模块配套于某水下航行器项目，成功实现了水下航行器核心平台的国产化
替代。2016年4月，因在参与“十二五”某重大专项批产工作中成绩显著，获得
该项目实施单位所颁发的优秀协作支持奖；2018年、2019年分别获得成都市新
经济发展工作领导小组办公室颁发的年度成都市新经济百名优秀人才奖；2021
年获得“成都市航空航天产业生态圈领军人才”称号。

   江虎先生直接持有公司60,000股股份，间接持有公司550,000股股份，与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。

3、龙波

  龙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，硕士学位。
2001年至2005年，任职于中国电子科技集团公司第三十研究所；2005年至2016
年11月，历任智明达有限研发工程师、硬件组长、副总经理；2016年11月至今，
任公司副总经理。

   龙波先生为公司核心技术人员，主要研究方向为嵌入式信息处理综合化、
雷达与电子对抗数据处理、大带宽信号采集与处理等。曾主持公司的雷达通用
计算平台、信号模拟器、电子对抗通用计算平台、射频综合化通用处理平台、
多模导引头组件、导弹弹间组网组件等多个项目开发，以及嵌入式多核并行处
理技术、射频直采技术、微弱信号采集技术、捷变收发技术、单比特大带宽采
集技术、多通道信号采集同步技术等技术研究工作，参与并评审公司各个技术
方向的方案与产品。其主持的产品被应用于各型雷达、电子对抗吊舱、弹载导
引头、射频综合化系统等军用嵌入式设备中。

   龙波先生直接持有公司55,700股股份， 间接持有公司350,000股股份,与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系,不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。

4、秦音

   秦音女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，硕士学位，中
级会计师。1993年7月至1997年10月，任中国物资再生利用西北公司会计；1997
年10月至2000年5月，在深圳华为技术有限公司从事财务工作；2000年7月至
2001年7月，任亚桥软件（中国）有限公司财务经理；2002年12月至2003年5月，
任新加坡 STH 集团董事长助理；2003年6月至2005年5月，任北京运源数码（集
团）科技有限公司财务总监；2005年7月至2012年3月，任四川天一学院常务副
院长、财务总监；2015年9月至2016年5月，任北京国润创业投资有限公司董事
总经理（区域）；2013年5月至2016年11月，历任智明达有限董事、副总经理；
2016年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
   秦音女士直接持有公司17,100股股份，间接持有公司300,000股股份,与公
司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。


                    第三届董事会独立董事候选人简历
1、李铃

   李铃女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986年8月，中南财经政
法大学国际经济法专业法学硕士。自2012年研究生毕业以来，一直执业于北京
国枫（成都）律师事务所，现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫
（成都）律师事务所党支部书记。
   李铃女士目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天
味食品（603317）独立董事、四川省科技成果转化股权投资基金决策委员会委
员、华西金智投资有限责任公司项目评审外部专家、四川港荣投资发展集团有
限公司项目评审外部专家等。2016年-2019年被评为成都市高新区优秀律师。
    李铃女士系国内资本市场资深专业律师，主要深耕于公司改制上市、新三
板挂牌、公司投资并购、私募投资基金、常年法律顾问等资本市场业务领域，
具有军工涉密业务咨询服务从业资质。曾为四川双马（000935）、爱乐达
（300696）、浙商银行（601916）、药易购（300937）、西部资源（600139）、
国机重装（601399）、三聚环保（300072）、水井坊（600779）、三泰电子
（002312）、胜利油气管道（ 1080.HK）、国科海博（430629）、华雁信息
（ 831021 ） 、 君 和 环 保 （ 832315 ） 、 太 时 生 物 （ 833989 ） 、 伊 普 诺 康
（835852）、金投科技（834023）、进门财经（838764）、四川发展（控股）
有限责任公司、四川创新发展投资管理有限公司、四川港投致远资本控股有限
公司、四川港荣投资发展集团有限公司、宜宾市叙州区创益产业投资有限公司、
绵阳市投资控股（集团）有限公司、雅安市国有资产经营有限责任公司等上市
公司、新三板挂牌公司、大型国有企业提供过专项或常年法律服务。在资本市
场领域拥有夯实的专业基础和丰富的行业经验，获得了良好的业界口碑和众多
的客户好评。
    李铃女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不
存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、柴俊武

    柴俊武先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年8月，西安交通
大学工商管理专业博士，2009年至2010年美国堪萨斯大学访问学者。柴俊武先
生擅长市场分析与研判，对经营分析和营销运营有独到的见解，现任成都电子
科技大学博士生导师，教授职称。
    柴俊武先生已取得上海证券交易所独立董事资格，并于2016年至2022年期
间，担任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。
    柴俊武先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李越冬

   李越冬女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1977年1月，西南财经
大学会计专业博士，教授、博士生导师。
   李越冬女士现任西南财经大学会计学院审计系主任，法国里昂商学院DBA校
外导师，英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）研究员，美国CPA，首批财
政部国际高端会计人选，内审之友特聘首席咨询专家顾问，四川省学术和技术
带头人后备人选，四川省审计学会理事，四川省会计学会理事，四川省应急管
理学会专家，成都市检察院专家，成都市商务委咨询专家等。曾是审计署审计
科研所与北京大学联合培养博士后，连续两届审计署境外司联合国项目审计人
员（参与联合国儿童基金会和联合国环境规划署审计）。曾担任科伦药业、高
新发展独立董事，审计委员会主席，目前担任利君股份等公司独立董事。
   李越冬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



                 第三届监事会非职工代表监事候选人简历


1、邝启宇

   邝启宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年6月，西南财经
大学经济学博士。2008年-至今担任博源投资管理有限公司投资总监、合伙人。
2016年11月至今，任智明达监事。
   邝启宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司
监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、袁一佳

   袁一佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年1月，电子科技
大学公共管理硕士，2017年进入成都智明达电子股份有限公司，全程参与智明
达IPO全流程工作，公司上市后担任证券事务代表一职，2021年7月至今，任公
司监事。
   袁一佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司
监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。