北京环球（成都）律师事务所
关于
成都智明达电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
北京环球（成都）律师事务所
关于成都智明达电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书
GLO2022CD（法）字第 11189 号
致：成都智明达电子股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》（以下简称“《科创板规范运作指引》”）、《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务
所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法
规、规章和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
本所指派律师出席成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公
司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法
律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《公司章程》
的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其
他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披
露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《股东大会规则》《科创板规范运作指引》《从业办法》《执业规则》
的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据《成都智明达电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公
告》《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
知》，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 10 月 25 日以公
告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时
间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次
股东大会的现场会议于 2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 15:00 在成都市青羊
区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会
议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会由公司董事长王勇主
持。本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过上海证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，通过上海证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-
15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 17 日
9:15-15:00。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
2
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东
大会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会现场
会议的股东（股东代理人）共计 6 人，代表股份 18,417,275 股，占贵公司有表
决权股份总数的 36.4618%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大
会的人员还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所见
证律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间
内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
1,293,790 股，占贵公司有表决权股份总数的 2.5614%。
经查验，本所律师认为，上述本次股东大会会议的现场出席会议人员资格
符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的股东资格由网络投票
系统识别。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名
投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。
3
贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网
络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本
次股东大会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进
行了审议，表决结果如下：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
该议案的表决情况为：同意 19,704,617 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.9672%；反对 6,448 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0328%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
中小股东的表决情况为：同意 1,287,342 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5016%；反对 6,448 股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4984%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案的表决情况为：同意 19,704,617 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.9672%；反对 6,448 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0328%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
中小股东的表决情况为：同意 1,287,342 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5016%；反对 6,448 股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4984%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
4
该议案的表决结果为通过。
3、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案的表决情况为：同意 19,704,617 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.9672%；反对 6,448 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0328%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
中小股东的表决情况为：同意 1,287,342 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5016%；反对 6,448 股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4984%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
该议案的表决情况为：同意 19,704,617 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.9672%；反对 6,448 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0.0328%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有
表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
中小股东的表决情况为：同意 1,287,342 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 99.5016%；反对 6,448 股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.4984%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
本议案以累积投票方式等额选举王勇、江虎、龙波、秦音为第三届董事会
非独立董事，具体表决情况及结果如下：
5.1 选举王勇先生为公司第三届董事会非独立董事
5
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
5.2 选举江虎先生为公司第三届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
5.3 选举龙波先生为公司第三届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
5.4 选举秦音女士为公司第三届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
6、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
6
本议案以累积投票方式等额选举李铃、柴俊武、李越冬为第三届董事会独
立董事，具体表决情况及结果如下：
6.1 选举李铃女士为公司第三届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
6.2 选举柴俊武先生为公司第三届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
6.3 选举李越冬女士为公司第三届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
7、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
本议案以累积投票方式等额选举邝启宇、袁一佳为第三届监事会非职工代
表监事，具体表决情况及结果如下：
7.1 选举邝启宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
7.2 选举袁一佳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
该议案的表决情况为：同意 19,673,775 股，占出席本次股东大会有表决权
股份（含网络投票）总数的 99.8108%。
中小股东的表决情况为：同意 1,256,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份（含网络投票）总数的 97.1177%。
该议案的表决结果为通过。
综上所述，本次股东大会审议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法
有效。
本法律意见书一式贰份。
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