证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2022-080
成都智明达电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,711,065
普通股股东所持有表决权数量 19,711,065
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.0231
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.0231
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取
现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事窦勇因公务未能出席本次股东大会、独
立董事李鹏因疫情未能出席本次股东大会、独立董事苏国金因疫情未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇因公务未能出席本次股东大会、
职工代表监事邵玉华因公务未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,704,617 99.9672 6,448 0.0328 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,704,617 99.9672 6,448 0.0328 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,704,617 99.9672 6,448 0.0328 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 19,704,617 99.9672 6,448 0.0328 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举王勇先生为公司第
5.01 19,673,775 99.8108 是
三届董事会非独立董事
选举江虎先生为公司第
5.02 19,673,775 99.8108 是
三届董事会非独立董事
选举龙波先生为公司第
5.03 19,673,775 99.8108 是
三届董事会非独立董事
选举秦音女士为公司第
5.04 19,673,775 99.8101 是
三届董事会非独立董事
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
选举李铃女士为公司第
6.01 19,673,775 99.8108 是
三届董事会独立董事
选举柴俊武先生为公司
6.02 19,673,775 99.8108 是
第三届董事会独立董事
选举李越冬女士为公司
6.03 19,673,775 99.8108 是
第三届董事会独立董事
7、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举邝启宇先生为公司
7.01 第三届监事会非职工代 19,673,775 99.8108 是
表监事
选举袁一佳女士为公司
7.02 第三届监事会非职工代 19,673,775 99.8108 是
表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于回购注销
1 部分限制性股 1,287,342 99.5016 6,448 0.4984 0 0.0000
票的议案
关 于 公 司
《2022 年限制
2 性股票激励计 1,287,342 99.5016 6,448 0.4984 0 0.0000
划（草案）》及
其摘要的议案
关 于 公 司
《2022 年限制
性股票激励计
3 1,287,342 99.5016 6,448 0.4984 0 0.0000
划实施考核管
理办法》的议
案
关于提请股东
大会授权董事
4 会办理股权激 1,287,342 99.5016 6,448 0.4984 0 0.0000
励相关事宜的
议案
5.01 选举王勇先生 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
为公司第三届
董事会非独立
董事
选举江虎先生
为公司第三届
5.02 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立
董事
选举龙波先生
为公司第三届
5.03 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立
董事
选举秦音女士
为公司第三届
5.04 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
董事会非独立
董事
选举李铃女士
为公司第三届
6.01 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
董事会独立董
事
选举柴俊武先
生为公司第三
6.02 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举李越冬女
士为公司第三
6.03 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立
董事
选举邝启宇先
生为公司第三
7.01 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职
工代表监事
选举袁一佳女
士为公司第三
7.02 1,256,500 97.1177 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职
工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行
了单独计票；
4、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所
律师：彭丽雅、朱娅玲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格
以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2022 年 11 月 18 日