证券代码：688636             证券简称：智明达              公告编号：2022-084




                   成都智明达电子股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2022 年 11 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 17 日
以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于选举邝启宇先生为公司监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，为保证监事会正常运作，选举邝启宇先生为公司第三届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经与会监事审议，一致认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激
励计划的主体资格。

    2、本次授予的激励对象均符合公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励
计划”）中确定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。

    3、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中
有关授予日的相关规定。

    综上，激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以 2022 年 11 月 23 日
为授予日，向 25 名激励对象授予 11.59 万股第二类限制性股票，授予价格为 60 元/
股。

    具体情况见本公司 2022 年 11 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2022-085）。




       特此公告。




                                            成都智明达电子股份有限公司监事会

                                                            2022 年 11 月 24 日