成都智明达电子股份有限公司独立董事关于

     第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
     根据《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事，我们现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立
意见，如下：
     一、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意
见

     经核查，公司独立董事认为：

     1、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2022 年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日为 2022 年 11 月 23 日，
该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》中关于授予日的相关规定。

     2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授限制
性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

     3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定
的授予条件均已成就。

     4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。

     5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

     综上，我们一致同意公司确定本激励计划授予日为 2022 年 11 月 23 日，向
符合条件的 25 名激励对象授予 11.59 万股第二类限制性股票，授予价格为 60 元
/股。
     二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     经审阅江虎先生、龙波先生、万崇刚先生、陈云松先生、秦音女士、刘馨竹
女士的个人履历，我们认为，上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合
中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条
件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次聘任公司高级管理人员的提名方式、
聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，
我们一致同意：聘任江虎先生为公司总经理，聘任龙波先生、万崇刚先生、陈云
松先生为公司副总经理，聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任刘馨
竹女士为公司财务总监。前述聘任的高级管理人员任期三年，自公司第三届董事
会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



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