证券代码：688636              证券简称：智明达             公告编号：2022-083


                   成都智明达电子股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况


    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 11 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 17 日
以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
由半数以上董事召集，并共同推举董事王勇主持。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。


     二、董事会会议审议情况


     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于选举王勇先生为公司董事长的议案》


    同意王勇先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止；


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （二）审议通过《关于聘任江虎先生为公司总经理的议案》

    同意江虎先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （三）审议通过《关于聘任龙波先生为公司副总经理的议案》

   同意龙波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）审议通过《关于聘任万崇刚先生为公司副总经理的议案》

   同意万崇刚先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （五）审议通过《关于聘任陈云松先生为公司副总经理的议案》

   同意陈云松先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （六）审议通过《关于聘任秦音女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

   同意秦音女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （七）审议通过《关于聘任刘馨竹女士为公司财务总监的议案》

   同意刘馨竹女士担任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （八）审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》


    同意王勇先生、江虎先生、龙波先生、秦音女士、柴俊武先生为公司第三届董事
会战略委员会委员（其中王勇先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员），任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；


   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （九）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》


    同意柴俊武先生、王勇先生、李越冬女士为公司第三届董事会提名委员会委员（其
中柴俊武先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止；


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （十）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》


    同意李越冬女士、江虎先生、李铃女士为公司第三届董事会审计委员会委员（其
中李越冬女士为公司第三届董事会审计委员会主任委员），任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止；


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （十一）审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


    同意李铃女士、王勇先生、江虎先生、柴俊武先生、李越冬女士为公司第三届董
事会薪酬与考核委员会委员（其中李铃女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主
任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；


    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （十二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为
本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 11 月 23 日为授予日，授予 25
名激励对象 11.59 万股第二类限制性股票，授予价格为 60 元/股。公司独立董事对此
发表了同意的独立意见。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


    具体情况见本公司 2022 年 11 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2022-085）。




     特此公告。




                                             成都智明达电子股份有限公司董事会


                                                            2022 年 11 月 24 日