证券代码：688636            证券简称：智明达         公告编号：2022-095




                成都智明达电子股份有限公司

             第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2022 年 12 月 28 日在以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以
通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产
生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，监事会同意对公司注册资本及《公
司章程》中相应条款进行变更，变更内容如下：


                   变更前                             变更后


  第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
  50,511,160 元。                     50,498,320 元。


  第二十条 公司股份总数为             第二十条 公司股份总数为 50,498,320

  50,511,160 股，公司的股本结构为：   股，公司的股本结构为：人民币普通股

  人民币普通股 50,511,160 股，公司未 50,498,320 股，公司未发行除普通股以

  发行除普通股以外的其他种类股份。    外的其他种类股份。


  第一百〇六条 董事会由 9 名董事组    第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，

  成，其中独立董事 3 人。             其中独立董事 3 人。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    本次独立董事薪酬调整是公司结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区
的薪酬水平等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独
立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

    监事会一致同意将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币（税前）调整
为每人每年 8 万元人民币（税前）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         成都智明达电子股份有限公司监事会

                                                            2022 年 12 月 29 日