证券代码：688636             证券简称：智明达           公告编号：2022-094




                成都智明达电子股份有限公司

             第三届董事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
 会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 22 日
 以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
 次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法
 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、
 有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）股本因回购注销股份产
生了变化，并同时对公司董事会席位进行变更，现需对公司注册资本及《公司章
程》中相应条款进行变更，变更内容如下：


                   变更前                             变更后



    第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
    50,511,160 元。                      50,498,320 元。



    第二十条 公司股份总数为 50,511,160 第二十条 公司股份总数为 50,498,320

    股，公司的股本结构为：人民币普通股 股，公司的股本结构为：人民币普通股

    50,511,160 股，公司未发行除普通股以 50,498,320 股，公司未发行除普通股以

    外的其他种类股份。                   外的其他种类股份。



    第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，

    其中独立董事 3 人。                  其中独立董事 3 人。




    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具 体 情 况 见 本 公 司 2022 年 12 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于变更公司注册资本及<
公司章程>相应条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-092）。
    上述议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司
所处行业及地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年 5 万元人民币
（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前）。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决

    上述议案需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 1 月 13 日在成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1
栋 11 楼召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投
票的方式召开。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案需提交股东大会审议。



特此公告。




                                  成都智明达电子股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 29 日