证券代码：688636           证券简称：智明达       公告编号：2023-003

                 成都智明达电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 11F 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
特别表决权股东人数                                                     0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           18,403,674
普通股股东所持有表决权数量                                    18,403,674
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
                                                                       0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 36.4441
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            36.4441
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                              0
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王勇先生主持会议。会议采取现场
记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事李越冬、柴俊武、李铃因公务未出席
本次股东大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邝启宇、邵玉华因公务未出席本次股东大
会；
3.公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  18,391,550 99.9341 12,124 0.0659             0 0.0000
特别表决权股份                    0      0.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      同意                 反对            弃权
            股东类型                                           比例            比例
                               票数          比例（%） 票数            票数
                                                               （%）           （%）
     普通股                  18,391,550 99.9341 12,124 0.0659              0 0.0000

     特别表决权股份                    0      0.0000        0 0.0000       0 0.0000


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

    议案                           同意                     反对               弃权
               议案名称
    序号                      票数   比例（%）         票数   比例（%）    票数 比例（%）
             关于调整公司
2            独立董事薪酬         0    0.0000          12,124   100.0000       0    0.0000
             的议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
     所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
     2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京环球(成都)律师事务所

           律师：朱娅玲、赵莉多

     2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及
     本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
     的规定，本次股东大会决议合法有效。


           特此公告。


                                                 成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                                   2023 年 1 月 14 日