证券代码：688636      证券简称：智明达       公告编号：2023-015




               成都智明达电子股份有限公司

       关于确认2022年度日常关联交易超出预计部分
                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：公司2022年度日常关联交易较年初预
计超出部分属向关联人购买原材料的日常关联交易，是公司日常生产经营所必
须，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）2022年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

    1. 董事会表决情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第三次会议对《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分
的议案》进行了审议，审议本议案时关联董事江虎回避表决本议案，出席会议的
非关联董事一致同意并通过了该议案。

    2.独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事在董事会召开前对《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预
计部分的议案》进行事前认可并发表事前认可意见：

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为公司 2022 年度日常
关联交易超出预计金额部分是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表

                                     1
       决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交
       易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议
       案提交董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

            董事会审议后公司独立董事对该事项发表独立意见：

            我们认为公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分是生产经营中正
       常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，
       特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会
       在审议此项涉及关联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司
       章程》的有关规定。因此我们同意该事项。

            3.监事会关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的审核意见

            2023 年 4 月 24 日第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2022 年
       度日常关联交易超出预计部分的议案》，监事会认为：公司 2022 年度日常关联
       交易超出预计金额部分属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价
       依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议
       的监事一致同意并通过了该议案。

            4.董事会审计委员会关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分
       的审核意见

            公司第三届审计委员会第一次会议对本议案进行了审议，江虎委员在审计委
       员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第三届董事会第三次会
       议审议。

            （二）2022 年度日常关联交易预计及实际发生情况

                                                                         单位：万元

关联交易                            关联交易内   2022 年预   2022 年实   实际发生金额超
                    关联方
     类别                              容         计金额      际金额      出原预计金额

购 买 原 材 成都铭科思微电子        采购模数转
                                                    250.00     275.72              25.72
料           技术有限责任公司       换芯片


                     合计                           250.00     275.72             25.72


       注：以上金额均为含税金额。


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    （三）2022 年度日常关联交易超出预计的原因

    公司向成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料超出预计，主要原因
系公司日常关联交易实际发生额按照实际签订合同金额和执行进度确定，具有一
定的不确定性，导致关联交易额超出了预计金额。

    二、关联方基本情况和关联关系

    （一）关联方的基本情况

          企业名称                 成都铭科思微电子技术有限责任公司

          性质                     其他有限责任公司

          法定代表人               李明

          注册资本                 9,680 万

          成立日期                 2008 年 9 月 9 日

                                   四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
          住所
                                   1 单元 25 层 2501-2505 号


  基本                             四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
          主要办公地点
                                   1 单元 25 层 2501-2505 号
  情况

                                   技术服务、技术开发、电子产品销售；信
          主营业务                 息系统集成服务、集成电路芯片设计及服
                                   务、集成电路芯片及产品销售等

                                   成都智明达电子股份有限公司、李明、李
          主要股东
                                   智、黄敏等

                                   截止本公告披露之日，智明达持有该关联
                                   人 33.3678%的股权；智明达董事及部分
          关联关系                 高级管理人员通过共青城智高合远投资
                                   合伙企业（有限合伙）持有该关联人
                                   1.5496%的股权。



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             总资产（元）                               90,743,421.42
 最近一
 个会计      净资产（元）                               42,736,036.78
 年度的
 主要财      营业收入（元）                             34,039,348.73
 务数据
             净利润（元）                              -40,171,530.85

   （二）履约能力分析

    上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，
具备良好的履约能力。

       三、日常关联交易主要内容

    本公告所涉及的关联交易均属于正常日常经营业务往来，公司与关联方发生
的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署
相关协议或合同。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户
定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司 2022 年度日常关联交易超出预计部分是向关联方采购原材料，是公司
正常生产经营所必需。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，
定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公
司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正
常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公
司的独立性。

       五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认
为：

    上述 2022 年度日常关联交易确认事项已经公司第三届董事会审计委员会
第一次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，关
联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见，决策程序符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

    上市公司 2022 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未
损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司


                                     4
亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对智明达确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的事项
无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会
议相关事项的事前认可意见》；

    （二）《成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》；

    （三）《中信建投证券股份有限公司关于成都智明达电子股份有限公司确认
2022 年度日常关联交易超出预计部分事项的核查意见》。



    特此公告。




                                       成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日




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