证券代码：688636      证券简称：智明达       公告编号：2023-016




               成都智明达电子股份有限公司

               2023年日常关联交易预计公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

     本次日常关联交易预计不需要提交股东大会审议；

     公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响
公司独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1. 董事会表决情况

    成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第三次会议对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
进行了审议，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 500
万元，主要为向关联人购买原材料。关联董事江虎回避表决本议案，出席会议的
非关联董事一致同意并通过了该议案。

    2.独立董事事前认可意见及独立意见

    公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章
程》的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交
易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程
的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正


                                     1
    常经营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

          公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表独立意见：

          我们认为公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客
    观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的
    合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关
    联交易的议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    因此我们同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。

          3.监事会关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见

          2023 年 4 月 24 日第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年
    度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易事项
    属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合
    理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过
    了该议案。

          4.董事会审计委员会关于 2023 年度日常关联交易预计的审核意见

          公司第三届审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关
    联交易预计的议案》，一致同意并通过了该议案。

          （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：万元

                                         本年年初至披                      本次预计金
                               占同
                                         露日前上一月   上年实   占同类    额与上年实
关联交               本次预    类业
            关联人                       末与关联人累   际发生   业务比    际发生金额
易类别               计金额    务比
                                         计已发生的交    金额    例（％） 差异较大的
                               例（%）
                                            易金额                            原因

          成都铭科
向关联                                                                     根据公司业
          思微电子
人购买                   500   42.6%             35.5   275.72   32.80% 务发展需要
          技术有限
原材料                                                                     暂时预估
          责任公司

         合计            500   42.6%             35.5   275.72   32.80%

    注：1.以上金额均为含税金额；2.同类业务指采购模数转换芯片业务。


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   （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                单位：万元

                                                           预计金额与实际
关联交                    上年（前次） 上年（前次）实
                关联人                                     发生金额差异较
易类别                      预计金额       际发生金额
                                                                大的原因

向 关 联 成都铭科思微电
人 购 买 子技术有限责任       250              275.72            不适用
原材料   公司

         合计                 250              275.72

   二、关联方基本情况和关联关系

   （一）关联方的基本情况

         企业名称                   成都铭科思微电子技术有限责任公司

         性质                       其他有限责任公司

         法定代表人                 李明

         注册资本                   9,680 万

         成立日期                   2008 年 9 月 9 日
 基本

 情况                               四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
         住所
                                    1 单元 25 层 2501-2505 号

                                    四川省成都市成华区崔家店路 75 号 2 栋
         主要办公地点
                                    1 单元 25 层 2501-2505 号

                                    技术服务、技术开发、电子产品销售；信
         主营业务                   息系统集成服务、集成电路芯片设计及服
                                    务、集成电路芯片及产品销售等




                                     3
                                  成都智明达电子股份有限公司、李明、李
          主要股东
                                  智、黄敏等

                                  截止本公告披露之日，智明达持有该关联
                                  人 33.3678%的股权；智明达董事及部分
          关联关系                高级管理人员通过共青城智高合远投资
                                  合伙企业（有限合伙）持有该关联人
                                  1.5496%的股权。

          总资产（元）                                    90,743,421.42
 最近一
 个会计   净资产（元）                                    42,736,036.78
 年度的
 主要财   营业收入（元）                                  34,039,348.73
 务数据
          净利润（元）                                   -40,171,530.85

   （二）履约能力分析

    上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算，
具备良好的履约能力。公司将就 2023 年度预计发生的日常关联交易与相关关联
方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与相关关联方 2023 年度的预计日常关联交易主要为向关联方采购原材
料，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号及客户定制需求等方
面的要求，并结合市场价格协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情
况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优
化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，
定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公

                                     4
司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正
常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公
司的独立性。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

    公司本次预计 2023 年度日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事已就该议案发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定
并履行了必要的法律程序。公司本次预计 2023 年度日常关联交易具有合理性和
必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，
不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖。

    综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

    六、上网公告附件

    （一）《成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会
议相关事项的事前认可意见》；

    （二）《成都智明达电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会
议相关事项的独立意见》；

    （三）《中信建投证券股份有限公司关于成都智明达电子股份有限公司 2023
年日常关联交易预计的核查意见》。



    特此公告。




                                       成都智明达电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日




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