新风光电子科技股份有限公司
               募集资金置换专项鉴证报告




    中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP


地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层    邮编：100073
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                 募集资金置换预先投入募投项目资金

                   及已支付发行费用情况专项报告



    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行股票募
集资金置换截止 2021 年 4 月 16 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支
付发行费用人民币 21,309,440.82 元，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规定。

一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意新风光电子科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]740 号文）文件批复，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）34,990,000.00 股，发行价格为每股 14.48 元，募集资金总
额人民币 506,655,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 63,362,601.88
元，实际募集资金净额为人民币 443,292,598.12 元。上述资金到位情况业经中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2021）第 030010 号
验资报告。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账
户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

    二、募集资金投资项目概况

    《新风光电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》披露的首
次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                    币种：人民币 单位：万元


                                                                 — 1 —
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     项目名称                      主要内容
                                                                 额               金额
变频器和 SVG 研发升   形成年产 4,000 台变频器和年产 1,000
                                                                14,975.70         14,975.70
    级及扩产项目               台 SVG 生产能力
轨道交通再生制动能
                      形成年产 130 台轨道交通再生制动能
量吸收逆变装置研发                                               8,651.82          8,651.82
                          量吸收逆变装置生产能力
    及产业化项目
                      研发 10kV、35kV 高压级联 PCS 装置；
储能 PCS 产品研发及   1140V 中压 PCS 装置以及 380V 低压
                                                                10,380.16         10,380.16
     产业化项目       PCS 装置四款产品，形成年产 900 台
                                  的生产能力
 研发中心建设项目        改善研发环境，扩充研发团队              7,512.34          7,512.34
   补充流动资金       为满足日常经营需要，补充流动资金          17,500.00         17,500.00
                          合计                                  59,020.02         59,020.02

三、募集资金投入和置换情况

    截至 2021 年 4 月 16 日，公司以自有资金分别预先投入募投项目和已支付发行费
用金额为 13,207,601.19 元和 8,101,839.63 元，合计 21,309,440.82 元。

    （一）募集资金置换预先投入募投项目资金情况

    募集资金投资项目中储能 PCS 产品研发及产业化项目在募集资金实际到位之前已
由公司利用自筹资金先行投入，截止 2021 年 4 月 16 日，自筹资金实际投资额
13,207,601.19 元。公司决定使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体情
况如下：

                                                                币种：人民币 单位：元

                                                          预先投入自筹资
    项目名称          拟投入总额       募集资金金额                           拟置换金额
                                                              金金额

储能 PCS 产品研发
                      103,801,600.00    103,801,600.00      13,207,601.19     13,207,601.19
及产业化项目


    （二）募集资金置换已支付发行费用情况

    公司本次发行费用合计为 63,362,601.88 元（不含税），截至 2021 年 4 月 16 日，
公司已由自有资金支付发行费用金额为 8,101,839.63 元（不含税）。公司决定使用
募集资金置换已由自有资金支付的发行费用。具体情况如下：

                                                                                — 2 —