新风光:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-05-11
证券代码:688663 证券简称:新风光 公告编号:2021-012
新风光电子科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 21 日
3. 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688663 新风光 2021/5/18
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:何洪臣
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
6.35%股份的股东何洪臣,在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
2021 年 5 月 10 日,公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风
光电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会
在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。
三、除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间:2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分
召开地点:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有
限公司办公楼二楼会议中心
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:2021 年 5 月 21 日
网络投票结束时间:2021 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
7 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案 √
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
11 关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常 √
关联交易的议案
12 关于修改公司章程、办理工商变更的议案 √
13 关于变更经营范围、修订公司章程的议案 √
累积投票议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立 应选董事(6)人
董事的议案
14.01 关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案 √
14.02 关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案 √
14.03 关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案 √
14.04 关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案 √
14.05 关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案 √
14.06 关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案 √
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 应选独立董事(3)
事的议案 人
15.01 关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案 √
15.02 关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案 √
15.03 关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案 √
16.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表 应选监事(2)人
监事的议案
16.01 关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案 √
16.02 关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议 √
案
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
14、15、16 已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
议案 13 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东何洪臣先生于 5 月
10 日 提 交 的 临 时 提 案 函 中 提 出 , 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告》。
2、 特别决议议案:其中提案 12、13 应由股东大会以特别决议通过,即由出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 11
应回避表决的关联股东名称:兖矿东华集团有限公司、何洪臣
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
新风光电子科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 21 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案
11 关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021
年度日常关联交易的议案
12 关于修改公司章程、办理工商变更的议案
13 关于变更经营范围、修订公司章程的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 应选董事(6)
事的议案 人
14.01 关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选独立董
的议案 事(3)人
15.01 关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监 应选监事(2)
事的议案 人
16.01 关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。