证券代码：688663             证券简称：新风光        公告编号：2021-012


                  新风光电子科技股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         A股           688663        新风光            2021/5/18



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：何洪臣

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.35%股份的股东何洪臣，在 2021 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。

3. 临时提案的具体内容
    2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到股东何洪臣先生提交的《关于增加新风
光电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会
在 2020 年年度股东大会议程中增加《关于变更经营范围、修订公司章程的议案》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2021 年 5 月 21 日     14 点 00 分
    召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科技股份有
限公司办公楼二楼会议中心

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2021 年 5 月 21 日
    网络投票结束时间：2021 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
1      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案                    √
2      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案                    √
3       关于公司 2020 年度利润分配方案的议案                       √
4       关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案                     √
5       关于公司 2020 年度财务决算报告的议案                       √

6       关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案                   √
7       关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案                       √
8       关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案                       √
9       关于续聘 2021 年度审计机构的议案                           √
10      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                 √
11      关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常         √
        关联交易的议案

12      关于修改公司章程、办理工商变更的议案                       √
13      关于变更经营范围、修订公司章程的议案                       √
累积投票议案
14.00   关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立       应选董事（6）人
        董事的议案
14.01   关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案               √
14.02   关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案                 √

14.03   关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案               √
14.04   关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案               √
14.05   关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案                 √
14.06   关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案               √
15.00   关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 应选独立董事（3）
        事的议案                                                   人
15.01   关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案                   √

15.02   关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案                 √
15.03   关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案                   √
16.00   关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表       应选监事（2）人
        监事的议案
16.01   关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案             √
16.02   关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议                     √
        案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

14、15、16 已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议

审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    议案 13 由公司单独或者合计持有 3%以上股份的股东何洪臣先生于 5 月
10 日 提 交 的 临 时 提 案 函 中 提 出 ， 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告》。
2、 特别决议议案：其中提案 12、13 应由股东大会以特别决议通过，即由出席
    股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
    应回避表决的关联股东名称：兖矿东华集团有限公司、何洪臣

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。



                                            新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 11 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
新风光电子科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意   反对     弃权
1      关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
2      关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3      关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
4      关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5      关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
6      关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
7      关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
8      关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

9      关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
       议案
11     关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021
       年度日常关联交易的议案
12     关于修改公司章程、办理工商变更的议案
13     关于变更经营范围、修订公司章程的议案
序号                     累积投票议案名称                           投票数
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董         应选董事（6）
         事的议案                                              人
14.01 关于选举何洪臣为第三届董事会非独立董事的议案

14.02 关于选举候磊为第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举徐卫龙为第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举王传雨为第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举张利为第三届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举刘海涛为第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事         应选独立董
         的议案                                                事（3）人

15.01 关于选举杨耕为第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举张咏梅为第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举李田为第三届董事会独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监         应选监事（2）
         事的议案                                              人
16.01 关于选举李晓为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张付会为第三届监事会非职工代表监事的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。