证券代码：688663           证券简称：新风光           公告编号：2021-016


                   新风光电子科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在公司办公楼二楼会议中心银河厅以现场的方
式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案 》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                         新风光电子科技股份有限公司监事会

                                                         2021 年 5 月 24 日