证券代码：688663           证券简称：新风光            公告编号：2021-015


                   新风光电子科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 21 日（星期五）在公司办公楼二楼会议中心银河厅以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长何洪臣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2021-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第一次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                               新风光电子科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 5 月 24 日