证券代码：688663           证券简称：新风光          公告编号：2022-001


                   新风光电子科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 21
日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    会议由监事会主席李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承
兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，
基于银行对工资发放账户的要求；使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，有
利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务
成本，提高募集资金的使用效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
风光关于使用基本户支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-002）。
    （二）审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑
汇票支付募投项目款项的议案》
    监事会认为：公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付
募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金
保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影
响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新
风光关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款
项的公告》（公告编号：2022-003）。

    特此公告。




                                     新风光电子科技股份有限公司 监事会

                                                       2022 年 1 月 27 日