新风光电子科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会资料




         二零二二年三月
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                              目       录

一、2022 年第一次临时股东大会会议须知…………………………………………2

二、2022 年第一次临时股东大会会议议程…………………………………………4

三、2022 年第一次临时股东大会会议议案…………………………………………5




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                   新风光电子科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》、《新风光
电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议须知：
    特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等
症状。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会；非中高风险地区的人员来现
场参会，应持有 48 小时内核酸检测阴性证明。会议期间，请全程佩戴口罩，并
按照会议安排保持必要的距离。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台
新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的各
位股东及股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
    一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前
30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执
照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格
后方可出席会议。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记应当终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务

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组提供的名单和顺序安排发言。
    现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的
股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人
员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等
对待所有股东。



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             2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2022 年 3 月 23 日 14 点 30 分
    2、现场会议地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光电子科
技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅
    3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 3 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议议程
    （一）参会人员签到、股东进行发言登记。
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量。
    （三）宣读股东大会会议须知。
    （四）推举计票、监票成员。
    （五）逐项审议会议议案 。
   （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
    （七）与会股东对各项议案投票表决。
    （八）休会，统计表决结果。
    （九）复会，宣读会议表决结果。
    （十）见证律师宣读法律意见书。
    （十一）出席会议的董事、董事会秘书、监事签署会议文件。
    （十二）会议结束。




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                                  议案一

                       《关于选举董事的议案》

各位股东及股东代理人：

    因工作调整，候磊先生、王传雨先生不再担任公司第三届董事会董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《新风光电子科技股份有限公司章程》的相关规
定，经公司控股股东兖矿东华集团有限公司推荐，并经公司第三届董事会提名委
员会对董事候选人任职资格进行审查，拟推选姜楠先生、邵亮先生（简历见附件）
为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。请对以下议案逐项审议并表
决。
    1.01：选举姜楠为第三届董事会非独立董事

    1.02：选举邵亮为第三届董事会非独立董事

    请予以审议！




附件：董事候选人简历

       姜楠，男，汉族，1980 年 11 月出生，研究员，工学博士。2008 年 7 月至
2009 年 10 月，任中国科学院电工研究所质量办主任；2009 年 10 月至 2012 年
11 月，就职于中国科学院可再生能源技术研究部；2012 年 11 月至 2013 年 9 月，
任山东能源集团技术研发中心副处长；2013 年 9 月至 2016 年 5 月，任山东能源
集团技术研发中心高级副经理；2016 年 5 月至 2021 年 8 月，历任山东能源电力
销售有限公司副处级管理人员、总工程师；2021 年 8 月至今，任山东能源集团
新能源公司总工程师。


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    邵亮，男，汉族，1985 年 8 月出生，高级会计师，本科学历。2008 年 7 月
至 2019 年 7 月，历任山推工程机械股份有限公司财务管理部资金主管、部长助
理、进出口公司财务总监、财务部部长；2019 年 7 月至 2020 年 9 月，任山推工
程机械股份有限公司价值工程与成本控制中心主任；2020 年 9 月至今，任兖州
煤业股份有限公司财务管理部副部长。




                                         新风光电子科技股份有限公司 董事会

                                                  2022年3月23日




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                   2022 年第一次临时股东大会

                                 议案二

                     《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代理人：

    因工作调整，李晓先生不再担任公司第三届监事会监事职务。根据《中华人
民共和国公司法》、《新风光电子科技股份有限公司章程》的相关规定，经公司控
股股东兖矿东华集团有限公司推荐，拟推选陈吉赞先生（简历见附件）为公司第
三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过
之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。请对以下议案审议并表决。

    2.01：选举陈吉赞为第三届监事会非职工代表监事

    请予以审议！




附件：监事候选人简历

    陈吉赞，男，汉族，1966 年 9 月出生，高级政工师，研究生学历。1988 年
7 月至 1991 年 9 月，任山东省兖矿唐村煤矿学校教师；1991 年 9 月至 1992 年 9
月，任山东省兖矿济东新村综合科技术员；1992 年 9 月至 2003 年 4 月，历任山
东省兖矿新陆公司办公室秘书、工程师、办公室副主任；2003 年 4 月至 2011 年
11 月，历任山东兖矿事业公司综合处文秘科科长、副处级秘书；2011 年 11 月至
2014 年 6 月，任兖矿东华集团有限公司产业发展处处长；2014 年 6 月至 2017 年
7 月，任兖矿东华建设有限公司总经理助理；2017 年 7 月至 2021 年 11 月，历任
兖矿新疆能化有限公司党委委员、纪委书记、党委副书记、工会负责人；2021
年 11 月至 2022 年 1 月，就职于山东能源集团新疆能化机构改革部门；2022 年 1
月至今，任山东能源集团权属企业专职监事会主席。


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            2022 年第一次临时股东大会资料




    新风光电子科技股份有限公司 监事会
             2022 年 3 月 23 日




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