证券代码：688663            证券简称：新风光             公告编号：2022-010



                    新风光电子科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2022 年 3 月 21 日（星期一）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 3 月 16 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
    会议由董事长何洪臣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    为了更好地实施本次股权激励计划，结合公司的实际情况，公司对原《新风
光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中涉
及的限制性股票首次授予数量、预留数量、分配情况、会计处理等相关内容进行
修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。
    关联董事何洪臣、候磊、王传雨回避表决，其他非关联董事参与本议案的表
决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
   本议案尚需山东能源集团有限公司批准，并报山东省人民政府国有资产监督
管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                    新风光电子科技股份有限公司 董事会
                                             2022 年 3 月 22 日