证券代码：688663              证券简称：新风光            公告编号：2022-011



                    新风光电子科技股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2022 年 3 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 16
日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。
    会议由监事会主席李晓先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4
号——股权激励信息披露》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办
法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关
于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知》等有关法律、
法规以及规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。本激励计划的实行将进一步完善公司法人治理结构，建立
健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人
员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人三方利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需山东能源集团有限公司批准，并报山东省人民政府国有资产监督
管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新风光电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要。


    特此公告。




                                     新风光电子科技股份有限公司 监事会
                                               2022 年 3 月 22 日