证券代码：688663            证券简称：新风光         公告编号：2022-014

                 新风光电子科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光
电子科技股份有限公司办公楼司办公楼二楼会议中心亚洲厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          19

普通股股东人数                                                         19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            97,138,894
普通股股东所持有表决权数量                                     97,138,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      69.4097
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             69.4097


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
  司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法
  律、法规和规范性文件的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
  3、 董事会秘书候磊出席本次会议；总经理及其他高管列席本次会议。



  二、     议案审议情况

  （一） 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

                                              得票数占出席会议有
   议案序号       议案名称        得票数                           是否当选
                                              效表决权的比例（%）
  1.01        选 举 姜 楠 为 第 三 97,138,894               100.00 是
              届董事会非独立
              董事
  1.02        选 举 邵 亮 为 第 三 97,138,894               100.00 是
              届董事会非独立
              董事

  2、 关于选举监事的议案

                                              得票数占出席会议有
   议案序号       议案名称        得票数                           是否当选
                                              效表决权的比例（%）
  2.01        选 举 陈 吉 赞 为 第 97,138,894               100.00 是
              三届监事会非职
              工代表监事


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意               反对           弃权
           议案名称
 序号                       票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01     选举姜楠为第     12,983,080 100.00
         三届董事会非
         独立董事
1.02     选举邵亮为第     12,983,080   100.00
         三届董事会非
         独立董事
2.01     选举陈吉赞为     12,983,080   100.00
         第三届监事会
         非职工代表监
         事


  （三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

       律师：孔瑾、盛敏

  2、 律师见证结论意见：

       新风光本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
  则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
  的表决程序、表决结果合法有效。


       特此公告。


                                         新风光电子科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 24 日


           报备文件

       （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       （三）本所要求的其他文件。