证券代码：688663           证券简称：新风光           公告编号：2022-017


                 新风光电子科技股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于2022年3月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年3月25日通
过电子邮件等形式送达全体监事。
    会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致推举，会议由监事
陈吉赞先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章以及《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一） 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    鉴于公司监事会人员调整，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，监事会推选陈吉赞先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。



                                      新风光电子科技股份有限公司监事会
                                                   2022年4月1日